За аферы с маткапиталом более чем на 20 млн рублей в Туве осудят пятерых участников организованной группы
За аферы с маткапиталом более чем на 20 млн рублей в Туве осудят пятерых участников организованной группы
Следователи УМВД России по Кызылу завершили расследование дела против пяти членов преступной группы, обвиняемых в мошенничестве с материнским капиталом. Среди фигурантов председатель кредитного потребительского кооператива (КПК) и четверо его сотрудников.
С 2020 по 2023 год злоумышленники размещали объявления в интернете, предлагая помощь в обналичивании маткапитала. Они заключали фиктивные договоры займов с женщинами, якобы для строительства или покупки жилья. На самом деле кредиты не выдавались: деньги переводились на счета заёмщиков, но сразу же возвращались представителям кооператива после обналичивания.Чтобы легализовать схему, мошенники оформляли мнимые сделки купли-продажи недвижимости, используя объекты, принадлежавшие их родственникам или знакомым. По документам средства направлялись на оплату этих сделок. Потерпевшие затем подавали заявления в Пенсионный фонд о погашении задолженности перед КПК, что позволяло аферистам незаконно получить средства маткапитала.
Общий ущерб, причиненный 35 жительницам Республики Тыва и ПФР, составил более 20 млн рублей. В ходе следствия фигуранты частично возместили ущерб на сумму 6,5 млн рублей, а на их имущество стоимостью 11 млн рублей наложен арест.
Кроме того, в ноябре и декабре 2022 года участники группы незаконно зарегистрировали два филиала КПК, предоставив в налоговый орган подложные документы. В Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о подставных лицах председателях правления.
В настоящее время материалы уголовного дела, возбуждённого по 35 эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, двум эпизодам по п. б ч. 2 ст. 173.1 и одному по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, направлены в суд.