Прокуратурой города Кызыла утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участников организованной преступной группы по обналичиванию материнского (семейного) капитала
Заместитель прокурора города Кызыла утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участников организованной преступной группы. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 (мошенничество), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (незаконное образование юридического лица), ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 (незаконное использование документов для образования юридического лица), ст. 187 УК РФ(неправомерный оборот средств платежей).
Следствием установлено, что в период времени с января 2020 по июнь 2023 председателиправлений кредитных потребительских кооперативов «Гарант» и «Плюс», а также другие участники организованной преступной группы под видом предоставления займов на строительство жилого дома и приобретение 34 земельных участков на территории Республик Хакасия и Тыва подыскивали женщин, обладающих правом на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, заключали с ними договоры целевого займа. По устной договоренности денежные средства поступали на счета заемщиков, сразу обналичивались и перечислялись на банковские счета, подконтрольные членам организованной преступной группы.
Введенные в заблуждение женщины подавали в Социальный фонд заявления о переводе денег в кредитной организации для погашения задолженности по займам. Полученные таким образом денежные средства распределялись между обвиняемыми.
От преступных действий организованной преступной группы пострадали 35 женщин, Социальному фонду причинен материальный ущерб на общую сумму более 18,1 миллионов рублей.
Принятыми мерами в рамках расследования уголовного дела обвиняемыми частично возмещенущерб на сумму 4,2 миллиона рублей. На транспортные средства обвиняемых, стоимостью около 11 миллионов рублей, наложен арест.
В целях возмещения ущерба, причиненного преступлением, прокурором города Кызыла предъявлено исковое заявление в порядке ст. 44 УПК РФ.
За совершение указанных преступленийобвиняемым грозит наказание в виде лишениясвободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
После вручения обвинительных заключений обвиняемым уголовное дело будет направлено в Кызылский городской суд для рассмотрения по существу.
